2023-04-03 16:36
幣圈騙局量化理財(cái)
如今，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展迅速，但也有許多人打著“高收益、零風(fēng)險(xiǎn)”的旗號(hào)從事非法集資活動(dòng)。為了防止用戶(hù)受騙，許多金融機(jī)構(gòu)都有一套完整的風(fēng)控措施，但還有一些非法集資卻利用“大數(shù)據(jù)”等科技手段來(lái)進(jìn)行“包裝”，打著“量化理財(cái)”的旗號(hào)進(jìn)行詐騙。近日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的一份判決書(shū)顯示，北京云象科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云象公司”）涉嫌集資詐騙罪被判有期徒刑十年六個(gè)月。其主要犯罪事實(shí)如下：
一、云象公司向社會(huì)公眾吸收資金
2015年9月至2016年9月期間，云象公司法定代表人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理許某甲（另案處理）以北京云象科技有限公司為名義，以量化理財(cái)?shù)拿x在互聯(lián)網(wǎng)上公開(kāi)宣傳，并在線(xiàn)下向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳其產(chǎn)品。 經(jīng)審計(jì)，自2015年9月至2016年9月期間，云象公司共計(jì)向社會(huì)公眾吸收資金人民幣36392.7803萬(wàn)元（其中：吸收公眾存款人民幣18904.6657萬(wàn)元、支付投資人資金人民幣9506.9766萬(wàn)元、吸收投資人資金人民幣663.4694萬(wàn)元），收取投資人資金共計(jì)人民幣18891.3448萬(wàn)元。因許某甲等人實(shí)際吸收的資金僅有6203萬(wàn)元，故尚有大量資金未支付給投資人。
二、云象公司以非法占有為目的，騙取被害人財(cái)物
（一）2014年7月至2015年4月，云象公司以量化基金、量化交易等名目，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)、短信等方式向不特定公眾公開(kāi)宣傳，并以承諾還本付息等方式引誘不特定公眾投資。 （二）2015年4月至2015年5月間，云象公司設(shè)立“量化理財(cái)”微信群，群內(nèi)人數(shù)眾多且大部分為不特定公眾。為逃避公安機(jī)關(guān)偵查，云象公司先后關(guān)閉“量化理財(cái)”微信群。 （三）2015年5月至2016年2月間，云象公司通過(guò)虛構(gòu)投資標(biāo)的、虛假宣傳等手段騙取被害人錢(qián)款，用于歸還前期集資款本金及利息、個(gè)人揮霍、歸還部分借款本息等。 （四）2016年2月至2016年4月間，云象公司以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)投資標(biāo)的等方式騙取被害人錢(qián)款，并將詐騙所得用于揮霍。
三、被告人李浩、于海松明知云象公司從事非法集資活動(dòng)，仍積極參與
1.被告人李浩作為云象公司的股東，在明知云象公司從事非法集資活動(dòng)的情況下，仍以個(gè)人名義加入該公司并擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)云象公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。 2.被告人于海松作為云象公司的財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)與投資人進(jìn)行結(jié)算資金，將投資人的資金轉(zhuǎn)入云象公司的賬戶(hù)，將云象公司的資金轉(zhuǎn)出。 3.被告人于海松、李浩明知云象公司從事非法集資活動(dòng)，仍積極參與，二人通過(guò)偽造合同、出具虛假報(bào)表等手段掩蓋其犯罪事實(shí)，共同騙取投資人財(cái)物。 法院審理認(rèn)為，被告人李浩、于海松以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。 二被告人共同故意犯罪，系主犯。在共同犯罪中，被告人李浩、于海松起主要作用，系主犯。被告人李浩有自首情節(jié)。 二被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)與法院查明的事實(shí)一致。
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