2023-03-24 14:55
幣圈量化交易軟件違法嗎
自從2018年起，幣圈的量化交易就火了起來。量化交易又稱程序交易，是指使用計算機程序來代替人腦來完成投資分析和決策過程，包括數(shù)字貨幣量化交易軟件的開發(fā)和使用。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的興起，量化交易成為幣圈一大熱門投資方式。有媒體統(tǒng)計顯示，在2019年2月，國內(nèi)有超過100家機構(gòu)成立了數(shù)字貨幣量化基金，同時也有大批私募機構(gòu)宣布募集資金。其中，有不少是由量化機構(gòu)發(fā)起的私募基金，規(guī)模達數(shù)億元人民幣。 在加密貨幣領(lǐng)域，也出現(xiàn)了專門開發(fā)量化交易軟件的公司。據(jù)媒體報道稱，國內(nèi)就有專門研發(fā)針對加密貨幣的量化交易軟件的公司。那么加密貨幣量化交易軟件是不是違法的呢？
一、是否屬于合法證券投資
量化交易軟件是一種高科技軟件，由量化投資模型決定交易策略，這跟普通的股票交易有很大不同，因此從嚴格意義上來說，它并不屬于合法證券投資。我們知道，證券投資的主要目的是通過交易市場的股票獲取差價收益，從而實現(xiàn)資本增值。 而量化交易軟件并沒有與股票交易相似的地方，因此它的實質(zhì)是一種高風(fēng)險高收益的證券投資行為，它與一般證券投資有很大不同，因此，我們不能將它歸為合法證券投資。
二、是否受《證券法》約束
加密貨幣量化交易軟件是受《證券法》約束的，也就是說，它屬于證券范疇。《證券法》規(guī)定，證券的發(fā)行和交易活動，必須依法進行。 具體到加密貨幣量化交易軟件，它必須要經(jīng)過證監(jiān)會的批準，取得相應(yīng)的經(jīng)營牌照后才能進行相關(guān)業(yè)務(wù)活動。
三、是否屬于非法集資
關(guān)于加密貨幣量化交易軟件的問題，還需要從投資行為的法律性質(zhì)進行分析。加密貨幣量化交易軟件是否屬于非法集資，主要看其是否符合非法集資的構(gòu)成要件。非法集資是指公司、企業(yè)或個人未經(jīng)有關(guān)部門批準，向社會公眾募集資金的行為。同時，從司法實踐來看，目前還沒有出現(xiàn)過加密貨幣量化交易軟件被認定為非法集資的案例。
四、是否涉嫌傳銷和非法吸收公眾存款
根據(jù)我國《禁止傳銷條例》的規(guī)定，傳銷行為有三個特征：一是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的；二是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；三是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。
五、是否存在利用平臺從事金融詐騙活動
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于開展虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險專項整治工作的通知》（銀發(fā)〔2017〕328號），虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險專項整治工作由人民銀行牽頭，會同公安、工信、市場監(jiān)管等部門組成聯(lián)合整治工作組，對虛擬貨幣交易場所進行排查和集中清理整頓。 根據(jù)上述規(guī)定，虛擬貨幣交易是不允許的。所以，如果發(fā)現(xiàn)有人在平臺上從事虛擬貨幣交易活動，或者利用平臺從事金融詐騙活動的，應(yīng)當立即向有關(guān)部門報告并配合調(diào)查處理。
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